Nel dettaglio sono stati sequestrati 12 appartamenti e 12 autorimesse ubicati tra le province di Brescia e Mantova, per un valore complessivo di 1.741.761 euro, che si aggiungono agli oltre 4 milioni di euro già bloccati in precedenza nel corso delle indagini. 11 di questi immobili si trovano a Bozzolo.  Le operazioni si inseriscono nel contesto dell’inchiesta denominata Pecunia Olet, partita dalla Procura di Bergamo ma con profondi legami con pregresse indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Brescia.

Secondo quanto emerso, il denaro oggetto del sequestro deriverebbe da reati gravi di natura economico-finanziaria: bancarotta fraudolenta, omessa e infedele dichiarazione, occultamento e distruzione della documentazione contabile. Le attività illecite ruotavano attorno alla gestione di numerose società nel settore edile e delle costruzioni.

I fondi sarebbero stati trasferiti e nascosti attraverso un sofisticato sistema di riciclaggio: dapprima spostati verso San Marino, poi trasferiti in banche svizzere con il supporto di società fiduciarie con sede a Panama, rendendo complessa la tracciabilità e il recupero delle somme.

The post Bancarotta fraudolenta e riciclaggio, a Bozzolo squestrati 11 immobili appeared first on Mantovauno.it.

In particolare, il soggetto è stato nel tempo oggetto di due distinte sentenze di condanna per bancarotta fraudolenta, rispettivamente emesse dal Tribunale di
Mantova e di Brescia, e successivamente confermate, seppure con riforma della
pena, dalla Corte d’Appello. Al termine degli atti di rito, gli operatori della Squadra Mobile hanno condotto il condannato presso la Casa Circondariale di via Poma al fine dell’esecuzione della pena a 5 anni di reclusione oltre alla inabilitazione dell’esercizio di impresa commerciale per 3 anni e all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.

The post Bancarotta fraudolenta, arrestato un imprenditore 67enne mantovano appeared first on Mantovauno.it.