Tag: riciclaggio
Riciclaggio, operazione Guardia di Finanza: perquisizioni anche nel Mantovano
Un'ampia operazione congiunta di Polizia di Stato e Guardia di Finanza ha portato all'esecuzione di 29 misure cautelari e 40 perquisizioni in diverse province...
Ricettazione e riciclaggio: coppia fermata nel Mantovano, lui finisce in carcere
VIADANA - Un 70enne di origine serba domiciliato a Monzambano è stato arrestato ieri dai carabinieri di Viadana. Su di lui pendeva un mandato di...
Bancarotta fraudolenta e riciclaggio, a Bozzolo squestrati 11 immobili
BOZZOLO - La Squadra Mobile della Questura di Brescia, in collaborazione con la Guardia di Finanza di Brescia, ha eseguito un decreto di sequestro...
Marmirolo, truffa online da 1000 euro: denunciati 5 napoletani
MARMIROLO - Dopo alcuni mesi di complesse indagini bancarie e telematiche, i carabinieri di Mantova hanno denunciato 5 persone, originarie della provincia di Napoli,...
Frode fiscale e riciclaggio del faccendiere ‘fantasma’: perquisizioni a Suzzara
SUZZARA - Sono state effettuate perquisizioni anche a Suzzara da parte della Tenenza della Guardia di Finanza locale su ordine del Nucleo di Polizia...
Frodi fiscali, le Fiamme Gialle di Vicenza sgominano una banda di...
VICENZA - C'è anche Mantova tra i luoghi dove i riciclatori di denaro venivano a recuperare i soldi delle fatture false emesse. E' quando...
Traffico internazionale di droga: 58 arresti. Perquisita una casa a Roncoferraro
MILANO - La Guardia di Finanza di Milano, su delega della Procura della Repubblica di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia, sta eseguendo una maxi...
Fatture false per 7 milioni, coinvolte anche due aziende mantovane: amministratori...
MANTOVA - Un’importante operazione è stata conclusa dai Finanzieri del Comando Provinciale di Rovigo a contrasto delle frodi fiscali, ormai sempre più diffuse e...
Truffa sui bonus edilizi per quasi 20 milioni, perquisizioni anche nel...
MANTOVA - Hanno coinvolto anche il territorio mantovano le perquisizioni effettuate dalla Guardia di Finanza di Verona (oltre alla nostra provincia e a quella...
Riciclava i proventi dell’iva non pagata, imprenditore ai domiciliari. Sequestrati 375mila...
MANTOVA - Sono state eseguite dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Mantova le misure cautelari degli arresti domiciliari e del...
Bancarotta fraudolenta e riciclaggio: l’operazione Trust da Modena arriva anche nel...
PEGOGNAGA - E' arrivata anche nel mantovano l'operazione Trust condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Modena che ha portato alla scoperta di un...
Riciclaggio e detenzione illegale di armi: in carcere una 48enne mantovana
BORGO VIRGILIO - La 48enne mantovana B.D, è stata arrestata dai Carbinieri. La donna dovrà scontare più di 5 anni di carcere (5 anni...
Frode fiscale e riciclaggio. Nel mantovano una delle cellule principali di...
MANTOVA - Movimentavano enormi quantità di denaro, stimate in almeno 250 milioni di euro, ma risultavano nullatenenti e disoccupati, incassando tra l’altro 80 mila...
Maxioperazione contro la ‘ndrangheta: sequestrate società e immobili a San Giorgio...
MANTOVA - E' approdata anche nel mantovano un'operazione condotta dalla Polizia di Stato, che ha finalizzato un’estesissima ed assai complessa indagine condotta dal Servizio...
In un capannone di Castiglione, mezzi rubati per 250 mila euro:...
CASTIGLIONE - Un 36enne bresciano denunciato per riciclaggio. A scoprire il giro illecito (si parla di circa 250mila euro) i carabinieri della stazione di...
